证券代码：600401     股票简称：G申龙     编号：临2006-026

　　江苏申龙高科集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏申龙高科集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月25日上午9时0分在公司会议室召开。 出席会议的股东及授权代表6人，代表股份101，447，644股，占公司总股本的39.31%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　审议通过关于收购江苏申龙创业集团有限公司资产的议案；

　　因江苏申龙创业集团有限公司为本公司的控股股东，在本议案的表决中，该股东应予回避。

　　赞成11270834票，占出席代表有效股份数的100%；反对 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 票，占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

　　以上议案内容详见2006年9月8日、2006年9月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站[ww.sse.com.cn]上的本公司公告及补充公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司

　　二○○六年九月二十六日