证券代码：600095        证券简称：哈高科         编号：临2006-040

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年9 月25日在公司五楼会议室召开，公司应到董事7名，实到5名，董事杨登瑞先生和董事陈文先生因出差未能参加本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

　　会议审议通过了以公司所有的南岗集中区34号楼及其土地使用权抵押给中国银行哈尔滨开发区支行，为哈高科大豆食品有限责任公司办理为期一年的1,200万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。

　　表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月25日

　　证券代码：600095     证券简称：哈高科         编号：临2006-041

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　关于为子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意以公司所有的南岗集中区34号楼及其土地使用权抵押给中国银行哈尔滨开发区支行，为哈高科大豆食品有限责任公司办理为期一年的1,200万元人民币流动资金贷款提供担保。

　　本次担保事项金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司

　　注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　法定代表人：徐宽明

　　经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、纯净水生产销售

　　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　　主要财务状况：截止2005年末，该公司资产总额为37108.9万元、负债总额16481.33万元、净资产20607.57万元 、净利润236.3万元。

　　三、担保的主要内容

　　担保的方式：质押担保

　　期 限：1年

　　担保金额：1,200万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为哈高科大豆食品有限责任公司有足够的能力偿还到期债务，该项贷款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。

　　五、累计对外担保数额

　　本公司累计对外担保数额为11700万元（包括本次担保），其中9700万元是对下属企业提供的担保。

　　六、备查文件：

　　1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2. 被担保人最近一期的财务报表；

　　3、 被担保人营业执照复印件。

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月25日