证券代码：600078 证券简称：G澄星 编号：临2006-021 江苏澄星磷化工股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议 无否决提案的情况，无修改提案的情况。
●本次会议前无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月25日上午9：00在江阴市花山路208号公司五楼会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开，大会由董事长周忠明先生主持，参加本次大会的股东和委托代理人共计3名，代表股份213,872,261股，占公司股份总数的53.48%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》；
按累积投票制差额选举李兴先生、傅本度先生、陆宏伟先生、周忠明先生、缪小平先生、蒋大庆先生为公司第五届董事会董事，按累积投票制选举王国尧先生、沈国泉先生、王荣朝先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决情况如下：
李兴：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
傅本度：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
陆宏伟：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
周忠明：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
缪小平：同意213,872,261 票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
蒋大庆：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
黄晓鸣：同意0票，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；
王国尧：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
沈国泉：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
王荣朝：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。
在本次股东大会召开前，公司已将独立董事候选人的有关资料报送上海证券交易所审核备案，上海证券交易所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
上述董事简历请见2006年9月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。
（二）审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》；
以累积投票制差额选举赵江先生、刘伟东先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生和职工代表监事江国林先生共同组成公司第五届监事会，具体表决情况如下：
赵江：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
刘伟东：同意213,872,261票，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
江新华：同意0票，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
上述监事简历请见2006年9月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。
（三）审议通过《关于为控股子公司云南宣威磷电有限责任公司5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》；
同意213,872,261股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市国枫律师事务所姜瑞明律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会相关人员签字确认的2006年第一次临时股东大会决议
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2006年9月26日
证券代码:600078 证券简称:G澄星 编号:临2006-022
江苏澄星磷化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第一次会议于2006年9月25 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由周忠明先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、选举李兴先生为公司董事长，选举陆宏伟先生为公司副董事长；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、根据董事长提名，聘任蒋大庆先生为公司总经理；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、根据总经理提名，续聘黄晓鸣先生为公司副总经理，聘任钱钧先生为公司副总经理，续聘胡海峰先生为财务总监；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、根据董事长提名，续聘陈永勤先生为公司董事会秘书；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事王国尧、沈国泉、王荣朝认为：上述高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任蒋大庆为公司总经理；续聘黄晓鸣先生为公司副总经理，聘任钱钧先生为公司副总经理，续聘胡海峰先生为财务总监；续聘陈永勤先生为公司董事会秘书。
五、续聘夏奕峰先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述人员任期均为三年。
上述人员简历请见附件。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○○六年九月二十六日
附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历
李兴先生：1953年生，大专学历，高级经济师。1977年8月至1984年4月任江阴市长寿化工厂技术厂长，1984年12月至目前一直担任澄星集团法定代表人，其中1998年12月至2001年3月兼任澄星股份董事长兼总经理，2001年3月，辞去澄星股份总经理职务，2001年9月，辞去澄星股份董事长职务。现任中共澄星集团党委书记、澄星集团董事局主席兼总裁，并担任中国石油和化学工业协会副会长、中国五矿化工进出口商会磷及磷制品分会理事长、中国洗涤用品工业协会常务理事，2006年9起任本公司董事长。
陆宏伟先生：1964年生，南京大学经济学硕士，高级经济师，1987年7月至1994年4月在江苏省计经委工作；1994年4月至2002年9月任江苏省国信集团有限责任公司部门总经理；2002年9月至今，任澄星集团常务副总裁；2003年9月起任本公司董事；2004年4月至今兼任江苏新亚化工有限公司董事长、总经理，2006年9起任本公司副董事长。
蒋大庆先生：1964年生，南京大学经济学学士，加拿大Guelph大学营销学硕士。1986年7月至1988年7月任南京大学教师，1988年7月至1998年4月在南京粮油食品进出口公司先后任业务员、科长、副总经理等职，1998年5月至2001年5月在加拿大Guelph大学学习，2001年9月至2006年9月任澄星集团副总裁，2006年9起任本公司总经理。
黄晓鸣先生：1969年生，大专学历，工程师。1991年9月加入澄星集团，1994年12月至2001年3月任澄星集团副总经理；2001年3月至今任本公司副总经理，兼澄星集团董事。
钱钧先生：1968年生，美国马里兰大学EMBA。1990年9月至1995年4月任江阴市机械厂新品设计师，1995年5月至2000年1月任澄星集团外贸处外长，2000年1月至2006年9月任澄星集团总裁助理，2006年9月起任本公司副总经理。
胡海峰先生：1976年生，本科学历，会计师、中国注册会计师，1998 年11 月加入澄星集团，1999 年2 月至2001 年9 月任澄星集团财务部会计、主办会计等职；2001 年9 月至今任本公司财务总监兼财务部经理。
陈永勤先生：1969年生，大专学历，经济师。1992 年8 月至1996 年3 月在江阴市经济技术协作委员会工作；1996年4 月至1997 年10 月江苏中山期货有限公司任业务部经理；1997 年11 月至1998 年12 月澄星集团财务部负责资产管理工作；1998 年12 月至2000 年11 月任本公司证券部经理，2000 年11月至今任公司董事会秘书兼证券部经理。
夏奕峰先生：1976年生，本科学历，曾先后在江阴信托证券营业部和本公司证券部工作，2001 年9 月起任本公司证券事务代表。
证券代码:600078 证券简称: G澄星 编号:临2006-023
江苏澄星磷化工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届监事会第一次会议于2006年9月25日在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，公司部分高管人员列席了会议。会议由赵江先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议，以全票通过如下决议：选举赵江先生为公司第四届监事会主席。
赵江先生简历详见2006年9月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
二○○六年九月二十六日