□本报记者 苗燕 但有为
亚洲开发银行近日表示,将向中国提供一项40万美元的赠款,以支持中国加强反洗钱工作。据悉,该项赠款将主要用于向中国政府提供技术专家援助,帮助最终确定拟议中的《反洗钱法》,并帮助建立各相关部门之间的协调与合作机制。
尽管近年来中国在反洗钱方面取得了重大成就,但是《反洗钱法》尚未出台。亚行认为,这将给中国的反洗钱工作带来一系列问题,需要制订一部相关的法律来作为基本原则和 核心,在其基础上制订相应的法律和实施框架,实现二十多个部门之间的协调,有效打击洗钱活动。
“随着中国各项事业的蓬勃发展,以及中国经济全球一体化进程的深入,为符合打击洗钱和资助恐怖主义活动的国际普遍标准,很有必要加强反洗钱系统建设。”亚行法律总顾问办公室高级法律顾问苏利文(Rita O'Sullivan)表示。
事实上,中国近年来也一直致力于反洗钱法制建设,中国人民银行在前不久披露的《2005年反洗钱报告》中指出,目前反洗钱的法律体系已基本建立,下一步央行将加速推进《反洗钱法》的出台。