股票简称：G兴发            股票代码：600141         编号：临2006-30

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2006年9月26日在宜昌 市国宾花园酒店召开了五届五次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于9月16日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事和会议列席人员。会议由董事长李国璋主持，应到董事13人，实到董事12人，独立董事李桂荣委托独立董事王霄鹏，公司高管和监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《募集资金管理办法》。

　　为规范募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法。

　　管理办法的详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　二OO六年九月二十六日