股票代码：600429         股票简称：G*ST三元         公告编号2006-035

　　北京三元食品股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会 议于2006年9月25日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议7人，王京董事因故未能参加本次会议，授权钮立平董事代为行使表决权。本次董事会于2006年9月20日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》；

　　同意公司向华夏银行北京朝阳门支行申请银行承兑汇票5000万元。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2006年9月26日