证券代码：600338     　　 股票名称： ST珠峰     　　　 编号：临2006-36

　　西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）召开期间无新提案提交表决，也 无修改或者否决提案的情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票将继续停牌。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开的时间为：2006年9月25日下午2：30；

　　网络投票时间为：2006年9月21日—9月25日中上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、股权登记日：2006年9月13日

　　3、现场会议召开的地点：成都市双流县西南航空港锦华路一段2号公司三楼会议室

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、会议主持人：董事长陈汛桥先生

　　二、会议出席情况

　　参加本次相关股东会议的股东及股东代表521人，代表股份128,241,847股，占公司总股本的80.99%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东代表共6人，代表股份108,333,333股，占公司总股本的68.42％；

　　2、参加表决的流通股股东及股东代表共515人，代表股份19,908,514股，占公司流通股股份总数的39.82％，占公司总股本的12.57％；

　　1）参加现场投票表决的流通股股东及股东代表11人，代表股份362,400股，占公司流通股股份总数的0.72％，占公司总股本的0.23％；

　　2）参加网络投票的流通股股东504人，代表股份19,546,114股，占流通股股份总数的39.09％，占公司总股本的12.34％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构广发证券有限公司代表及北京市君都律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革方案》（简称：《股权分置改革方案》）。会议表决结果如下：

　　1、《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　四、律师见证意见

　　北京市君都律师事务所闻碧静律师现场见证了本次相关股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序，提出议案的主体资格，议案的修改程序、出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序等事宜符合《公司法》、《证券法》、《网络投票指引》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件的规定;西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革相关股东会议所通过的决议合法有效。　　

　　五、备查文件

　　1、西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市君都律师事务所出具的《关于西藏珠峰工业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司董事会

　　2006年9月27日