上海机电股份有限公司 二○○六年第二次 临时股东大会决议公告(等)
[] 2006-09-27 00:00

 

  证券代码:600835(A) 900925(B)    股票简称:G机电 机电B股

  编号:临2006-034

  上海机电股份有限公司

  二○○六年第二次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海机电股份有限公司二○○六年第二次临时股东大会于2006年9月26日在上海市茂名南路59号上海锦江饭店小礼堂以现场方式召开,股 东大会通知于2006年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

  出席本次股东大会的股东(或其授权代理人)94名,代表股份数424090075股,占公司总股本的49.7593%(其中流通股A股股东83名,持有422884000股,占公司流通股A股股本的62.92%;流通股B股股东11名,持有1206075股,占公司流通股B股股本的0.6693%),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。

  经过大会审议和表决,通过了以下决议:

  一、推选徐建国先生担任公司董事;

  参加表决的总股数为:424090075股,意见如下:

  同意:423528650股,占参加表决总股数的99.8676%;

  反对:6412股,占参加表决总股数的0.0015%;

  弃权:555013股,占参加表决总股数的0.1309%;

  其中流通股A股参加表决的股数为:422884000股,意见如下:

  同意:422878373股,占参加表决流通股A股股数的99.9987%;

  反对:2612股,占参加表决流通股A股股数的0.0006%;

  弃权:3015股,占参加表决流通股A股股数的0.0007%;

  其中流通股B股参加表决的股数为:1206075股,意见如下:

  同意:650277股,占参加表决流通股B股股数的53.9168%;

  反对:3800股,占参加表决流通股B股股数的0.3151%;

  弃权:551998股,占参加表决流通股B股股数的45.7681%。

  二、关于修订公司章程的议案;

  参加表决的总股数为:424090075股,意见如下:

  同意:423164369股,占参加表决总股数的99.7817%;

  反对:256490股,占参加表决总股数的0.0605%;

  弃权:669216股,占参加表决总股数的0.1578%;

  其中流通股A股参加表决的股数为:422884000股,意见如下:

  同意:422878063股,占参加表决流通股A股股数的99.9986%;

  反对:4919股,占参加表决流通股A股股数的0.0012%;

  弃权:1018股,占参加表决流通股A股股数的0.0002%;

  其中流通股B股参加表决的股数为:1206075股,意见如下:

  同意:286306股,占参加表决流通股B股股数的23.7387%;

  反对:251571股,占参加表决流通股B股股数的20.8587%;

  弃权:668198股,占参加表决流通股B股股数的55.4026%。

  三、关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案;

  参加表决的总股数为:424090075股,意见如下:

  同意:423528340股,占参加表决总股数的99.8675%;

  反对:8721股,占参加表决总股数的0.0021%;

  弃权:553014股,占参加表决总股数的0.1304%;

  其中流通股A股参加表决的股数为:422884000股,意见如下:

  同意:422878063股,占参加表决流通股A股股数的99.9986%;

  反对:4921股,占参加表决流通股A股股数的0.0012%;

  弃权:1016股,占参加表决流通股A股股数的0.0002%;

  其中流通股B股参加表决的股数为:1206075股,意见如下:

  同意:650277股,占参加表决流通股B股股数的53.9168%;

  反对:3800股,占参加表决流通股B股股数的0.3151%;

  弃权:551998股,占参加表决流通股B股股数的45.7681%。

  四、关于受让上海电气液压气动有限公司100%股权的议案。

  此议案为持有公司47.28%股权的上海电气集团股份有限公司提出的临时提案。此项议案为关联交易议案,关联股东上海电气集团股份有限公司对此项议案回避表决。

  参加表决的总股数为:21156438股,意见如下:

  同意:20230732股,占参加表决总股数的95.6245%;

  反对:8720股,占参加表决总股数的0.0412%;

  弃权:916986股,占参加表决总股数的4.3343%;

  其中流通股A股参加表决的股数为:19950363股,意见如下:

  同意:19944426股,占参加表决流通股A股股数的99.9702%;

  反对:4920股,占参加表决流通股A股股数的0.0247%;

  弃权:1017股,占参加表决流通股A股股数的0.0051%;

  其中流通股B股参加表决的股数为:1206075股,意见如下:

  同意:286306股,占参加表决流通股B股股数的23.7387%;

  反对:3800股,占参加表决流通股B股股数的0.3151%;

  弃权:915969股,占参加表决流通股B股股数的75.9462%。

  本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、周健律师出具法律意见书。

  律师认为,本所认为,公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会有股东提出临时提案且该提案的内容合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告

  上海机电股份有限公司

  二○○六年九月二十七日

  证券代码:600835(A) 900925(B)    股票简称:G机电 机电B股

  编号:临2006-035

  上海机电股份有限公司第五届

  董事会第六次会议决议公告

  本公司第五届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2006年9月18日送达董事、监事,会议于2006年9月26日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到10人,独立董事王志强先生因公出差缺席会议,副董事长范秉勋主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

  推选徐建国先生担任公司董事长。

  与会董事对以上议案均表决同意,议案获得通过。

  特此公告

  上海机电股份有限公司董事会

  二○○六年九月二十七日

  徐建国先生简历:

  徐建国先生:1951年出生,经济学硕士,高级经济师。曾任上海日用化学工业公司副经理,上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记,上海市经济委员会副主任,上海市宝山区区长,上海市黄浦区区长,上海市人民政府副秘书长,上海市经济委员会主任。现任上海电气(集团)总公司董事长,上海电气集团股份有限公司董事长,上海机电股份有限公司董事长。

 
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