本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

　　厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第九次会议于二00六年九月十五日以书面方式通知全体董事，并于二00六年九月二十五日在公司十八层会议室召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《 公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理规定〉的议案》；

　　2、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》；

　　3、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理规定〉的议案》；

　　4、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》；

　　5、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》；

　　6、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司预算委员会实施细则〉的议案》；

　　7、审议通过了《厦门国贸集团股份有限公司总裁工作细则》。

　　（以上议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第九次会议决议》　　

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00六年九月二十六日

　　证券代码:600755 　     　 证券简称:G厦国贸        编号:2006-33

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告