股票代码：600981                     股票简称：G苏纺织                 公告编号：2006-021

　　江苏省纺织品进出口集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　? 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2006年第一次临时股东大会于2006年9月27日上午9:00在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2006年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。大会到会股东及股东代理人共13名，代表股份数109,324,212股，占公司股份总数的60.37%。会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

　　1、会议审议通过《公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案》；

　　公司2006年度中期资本公积金转增股本议案为：以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股，资本公积金由311,890,026.61元减少至221,345,026.61元。

　　同意对因本次转增股本引起的股本变动作相应的章程修改及工商变更登记。

　　大会对议案表决结果为：同意109,324,212 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　大会对议案表决结果为：同意109,324,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、会议审议通过《关于公司名称变更的议案》；

　　大会对议案表决结果为：同意109,324,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、会议审议通过《关于公司章程及章程附件变更的议案》；

　　大会对议案表决结果为：同意109,324,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、会议审议通过《关于变更公司董事议案》。

　　大会对议案表决结果为：同意109,324,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议法律意见书》。

　　江苏省纺织品进出口集团股份有限公司

　　2006年9月28日