证券代码：600970    证券简称：G中材     公告编号：临2006－034

　　中材国际工程股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（临时）于2006年9月25日以书面形式发出会议 通知，于2006年9月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

　　审议通过了《关于为公司UCC项目开具预付款保函和履约保函的议案》

　　同意公司为沙特阿拉伯联合水泥公司（UCC）日产5000吨水泥熟料生产线总承包项目向业主开具下列保函：

　　一、预付款保函一笔：金额为2760万美元（合同价款的12％），保函期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止。

　　二、履约保函一笔：金额为2300万美元（合同价款的10％），保函期限为开出之日起到业主开具最终验收证书之日止。

　　上述保函合计总金额为5060万美元。

　　授权董事长办理签署保证合同等相关事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材国际工程股份有限公司董事会

　　二OO六年九月二十八日