股票简称：G天鸟     股票代码：600435     公告编号： 临2006-027

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　北京北方天鸟智能科技 股份有限公司（以下简称“北方天鸟”或“公司”）于2006年9月27日上午9：00在公司会议室（北京市丰台区科学城星火路7号）召开了2006年第二次临时股东大会。参加大会的股东及股东代表2人，代表股数4952.5347万股，占公司总股本的34.39%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长戈德伟先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席了会议。

　　会议以记名表决方式审议了如下议案：

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　本次董事选举采用了累积投票制。（董事及独立董事简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意辛永献先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意李保平先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意李晓兰女士当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意王建明先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意单景龙先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意李俊巍先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意张学军先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意潘寿华先生当选为公司第三届董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意刘文鹏先生当选为公司第三届独立董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意田宏杰女士当选为公司第三届独立董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意张焕军先生当选为公司第三届独立董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意王承康先生当选为公司第三届独立董事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　本次监事选举采用了累积投票制。（监事简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意董敏女士当选为公司第三届监事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　同意张涛先生当选为公司第三届监事，获得累积投票的赞成表决权数4952.5347万股。

　　依据公司章程的有关规定，另一名职工代表监事寇丽丽女士已经公司召开的职工代表会议民主选举产生（简历见附件一）。

　　本次会议经北京市中瑞律师事务所张华律师现场见证并出具了法律意见书。该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1.北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。

　　2.北京市中瑞律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　二○○六年九月二十八日

　　附件一：职工监事寇丽丽女士简历

　　寇丽丽：女 42岁 大学本科，高级工程师，曾任国营华北光学仪器厂设计一所副所长，党支部书记，现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理、工会主席、监事。

　　股票简称：G天鸟         股票代码：600435        编号：临2006-028

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2006年9月27日上午10：00在公司会议厅召开。应到会董事人数12人，实到会董事人数11人，独立董事王承康先生因出差未能出席会议授权委托独立董事张焕军先生代为表决，实到会董事人数及董事代表人数占应到会董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

　　会议由辛永献先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举辛永献先生为公司第三届董事会董事长。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任单景龙先生为公司总经理。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵晗先生为公司第三届董事会董事会秘书。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见附件一）

　　4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，分别聘任张学军先生为公司常务副总经理，史慧渊先生、王向东先生为公司副总经理，李俊巍先生为公司财务总监（财务负责人）。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（张学军和李俊巍简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，史慧渊简历见附件二，王向东简历见附件三）

　　5、审议通过《关于选举董事会投资决策委员会委员的议案》。选举田宏杰女士、刘文鹏先生、王承康先生、辛永献先生、单景龙先生、李晓兰女士、张学军先生为公司第三届董事会投资决策委员会委员，其中召集人为田宏杰。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　6、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。选举刘文鹏先生、田宏杰女士、张焕军先生、辛永献先生、单景龙先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中召集人为刘文鹏。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　7、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。选举王承康先生、田宏杰女士、张焕军先生、辛永献先生、单景龙先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中召集人为王承康。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　8、审议通过《关于选举董事会薪酬委员会委员的议案》。选举张焕军先生、刘文鹏先生、王承康先生、辛永献先生、单景龙先生为公司第三届董事会薪酬委员会委员，其中召集人为张焕军。12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　9、审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》，12票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　受2006年公司业务规模增长迅速的影响，流动资金需求预计在2006年9月至2007年初将继续增长，特别是考虑到年末进行备产和专项材料储备的需求，预计资金缺口在5000万左右。因此，为降低向银行融资的费用，保证生产经营正常进行，根据公司《募集资金管理制度》，拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本次使用闲置募集资金补充流动资金额度不超过5000万元，使用期限不超过6个月，将于2007年3月底之前归还，预计该项措施可为公司节支财务费用120-150万元。暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金。

　　特此公告！

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十七日

　　附件一：赵晗先生简历

　　赵 晗 ：男 38 岁 硕士、高级经济师。曾任北京昌华永欣实业公司办        公室主任；营口大正集团公司董事长助理、分公司经理。现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书。

　　附件二：史慧渊先生简历

　　史慧渊：男 41 岁 硕士、研究员级高级工程师。曾任太原北方自动控制研究所科技规划处副处长；南京北方光电有限公司副总经理。现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理。

　　附件三：王向东先生简历

　　王向东：男 38岁 大学本科，高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂质量控制处副处长、处长、副总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理；现任北京北方天鸟智能科技股份有限公司总经理助理。

　　附件四：独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　独立董事就聘任公司高级管理人员的独立意见

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称：公司）独立董事就公司第三届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

　　2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

　　3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事： 刘文鹏 田宏杰 张焕军 王承康

　　二○○六年九月二十七日

　　股票简称：G天鸟     股票代码：600435     公告编号： 临2006-029

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年9月27日上午11:30，在北京北方天鸟智能科技股份有限公司三层会议厅召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，实到会监事占应到会监事人数的100%，会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。董敏主持会议，会议审议通过了以下事项：

　　审议通过了《关于选举董敏女士为监事会主席的议案》，选举董敏女士为公司第三届监事会主席，任期三年。（简历见2006年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年九月二十八日