证券代码：600376         股票简称：G天鸿宝        编号：临2006—027

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届董事会

　　第七次会议决议公告暨召开股份公司

　　2006年度第三次临时股东大会的通知

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年9月20日发出了召开公司五届七次董事会会议的通知，会议于20 06年9月27日在股份公司会议室召开，应到董事9名, 实到董事7名，董事张忠先生、王怡先生因公务未出席此次董事会。监事会成员列席了会议。会议由董事巴峥嵘先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过，同意张忠先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

　　2、审议通过了《关于提名杨文侃先生为公司董事候选人的议案》。公司股东单位提名杨文侃先生为公司五届董事会董事候选人，董事候选人简历附后。

　　公司独立董事就此项议案发表了独立意见。

　　上述两项议案需经公司股东大会审议通过。

　　3、审议《关于召开股份公司2006年度第三次临时股东大会的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2006年10月13日召开股东大会，具体事项如下：

　　一．会议时间：2006年10月13日（星期五）上午9：00时。

　　二．会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

　　三．会议议程：

　　1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

　　2. 审议《关于选举公司董事的议案》。

　　四．会议出席对象：

　　1.截止2006年10月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　五．参加会议办法：

　　1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年10月12日（星期四），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。

　　3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

　　4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　5.联系人：龚谦炜、钟宁

　　邮政编码：100011

　　联系电话：（010）64401653、64401277

　　传真：（010）64401637

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年9月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权         先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                         委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股东帐户卡：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（此委托书格式复印件有效）

　　附件：董事候选人简历

　　杨文侃先生简历

　　杨文侃，男， 1957年10月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总会计师兼财务部主任、北京世安住房股份有限公司董事长兼总经理、 北京城市开发股份有限公司董事、总经理，现任北京首都开发控股（集团）有限公司总会计师。