证券代码:600517         证券简称:G置信        公告编码:临2006-025

　　上海置信电气股份有限公司

　　第二届董事会

　　第十六次会议决议公告

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于二○○六年九月二十六日以传真方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》,以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向交通银行股份有限公司南京分行申请2,600万元综合授信额度，董事会同意本公司根据江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向交通银行股份有限公司南京分行的授信额度申请情况，按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，从担保协议签署之日起到2007年9月4止，为江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司1,326万元的授信额度提供担保。

　　二、审议并通过了《公司关于用自有资金归还募集资金的议案》，以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见2006 年3 月28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），公司第二届董事会第十二次会议同意本公司在2006年9月28日以前借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过6,000万元。截至2006年9月25日，公司暂借了2000万元募集资金补充流动资金。

　　现董事会同意公司于2006年9月28日前将暂借的2000万元募集资金归还。本公司已于2006年9月27日以自有资金将暂借的2000万元募集资金归还。

　　特此公告。

　　上海置信电气股份有限公司董事会

　　2006年9月26日

　　证券代码：600517     股票简称：G 置信        公告编号：临2006-026

　　上海置信电气股份有限公司关于

　　为控股子公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司

　　● 本次为其担保金额：1,326万人民币；累计为其担保金额：2,356万人民币

　　●本次担保无反担保

　　●对外担保累计数量：2,356万人民币

　　一、担保情况概述

　　本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向交通银行股份有限公司南京分行申请2,600万元综合授信额度，授信额度截止日期为2007年9月4日,对于上述综合授信额度，本公司和江苏帕威尔电气有限公司按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，本公司提供的担保总金额为1,326万元。担保的具体金额和起止日期以保证合同签订的起止日期为准。

　　本公司于2006年9月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了本次担保事项,表决结果为11票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无须经股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司（以下简称“江苏帕威尔置信”）为我公司的控股子公司，注册资本2000万元人民币，我公司持有其51%的股份,江苏帕威尔电气有限公司持有其49%的股份 ,公司法定代表人为杨骥珉，公司注册地点为南京市江宁区东山镇科技园4号路以南营口路，“江苏帕威尔置信”专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品。

　　“江苏帕威尔置信”于2005年9月份成立,截止 2006 年 6 月 30 日,总资产为28,271,079.07元。根据“江苏帕威尔置信”下阶段的生产安排，预计公司的自有流动资金不能满足生产规模的要求，为此“江苏帕威尔置信”拟向交通银行股份有限公司南京分行共申请2,600万元授信额度。

　　三、担保协议主要内容

　　本次由本公司与江苏帕威尔电气有限公司按照出资比例对“江苏帕威尔置信”向交通银行股份有限公司南京分行申请的授信额度提供连带责任担保。2006年9月26日，本公司与交通银行股份有限公司南京分行签署了《保证合同》，担保方式为连带责任担保。从担保协议签署之日起到2007年9月4止, 从担保协议签署之日起到2007年9月4止，为“江苏帕威尔置信” 1,326万元的授信额度提供担保。

　　四、董事会意见

　　本公司控股子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向交通银行股份有限公司南京分行申请2,600万元综合授信额度，董事会同意本公司根据江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向交通银行股份有限公司南京分行的授信额度申请情况，按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司的出资比例提供连带责任担保，从担保协议签署之日起到2007年9月4止，为“江苏帕威尔置信” 1,326万元的授信额度提供担保。

　　董事会认为：江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司是公司的控股子公司，该公司专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能产品，产品的市场发展空间大，资信状况良好，本公司为其申请的授信额度所提供担保的风险在本公司的可控范围之内。

　　五、对外担保情况

　　截止目前，我公司累计对外担保额为2,356万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的9.25%。

　　六、备查文件目录

　　1.    第二届董事会第十六次会议决议；

　　上海置信电气股份有限公司董事会

　　2006年9月26日