证券代码：600271　    　         　证券简称：航天信息　             　 　 编号：2006-0020

　　航天信息股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　重要提示　

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　航天 信息股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议于2006年9月20日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2006年9月28日在北京召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏国洪主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议经认真讨论并投票表决，审议通过了《关于变更公司年度财务报告审计机构的议案》，

　　同意公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度财务报告的审计机构。本议案尚需提请2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：全体董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二OO六年九月二十八日