华联超市股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600825 证券名称：华联超市        编号：临2006-034

　　华联超市股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华联超市股份有限公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）于 2006年9月28日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长哈九如先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议通过了如下决议：

　　一、关于公司董事会部分成员变动的议案

　　鉴于公司的主营业务已由经营连锁超市行业变更为经营文化传媒产业，公司董事会同意汤琪先生、华国平先生、汤耀昌先生、马志华女士和包汉兴先生辞去公司董事职务（由于上述董事辞职后，公司董事人数已低于法定人数，根据公司章程规定，上述董事辞职自公司股东大会选举出新的董事方才生效）；根据股东推荐，公司董事会拟提名陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事候选人（简历请见附件）。

　　独立董事意见：经股东推荐，公司董事会提名陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事候选人的提名方式合法、合规，上述董事候选人的任职资格符合《公司法》第一百四十七条和公司章程的有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任董事职责的要求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于变更公司董、监事薪酬标准的议案

　　鉴于董事会已经同意汤琪先生、华国平先生、汤耀昌先生、马志华女士和包汉兴先生辞去公司董事职务，并且根据公司股东推荐，公司董事会拟提名陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事候选人，因此，公司董、监事亦都将发生较大变化，加上此前公司的主营业务已由经营连锁超市变更为经营文化传媒行业，因此，为使公司董、监事的薪酬水平与新的行业水平相适应，激励公司董、监事更好地为实现公司价值最大化而努力，拟对在公司领取薪酬的董、监事薪酬标准作适当调整，具体调整情况如下：拟任董事李权先生年薪50万元，其中基本年薪35万元，绩效年薪15万元，职工董、监事新酬标准按照公司内部新酬制度确定,其他非职工董、监事不在公司领取薪酬。

　　独立董事意见：公司董事李权先生的薪酬，是根据中国文化传媒行业的薪酬状况，结合公司实际情况而制定，是比较合适的，有助于发挥其工作积极性和主动性，起到激励促进作用，从而有利于实现公司价值最大化。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案

　　具体内容请见会议通知。

　　上述第1、2议案需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　华联超市股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十八日

　　附件：候选董事简历

　　陆新畬，男，1966年6月出生，上海财经大学工商管理专业毕业，高级工商管理硕士，中共党员。1984年参加工作，曾任职于上海市中级人民法院、上海金叶纺织印染有限公司、上海市豪成房地产有限公司；1995年加盟上海绿地集团，曾任职于上海锦绿发展总公司、上海绿地集团营销管理部总经理、上海绿地（集团）有限公司总裁助理。现任上海绿地（集团）有限公司副总裁、上海新华发行集团有限公司副董事长。

　　郁椿德，男，1949年12月出生，大学专科毕业，华东师范大学在职研究生结业，编审，中共党员。1968年9月参加工作，曾任职于崇明红星农场、上海市新闻出版局办公室副主任、图书处处长、上海人民出版社副社长、副总编辑，现任上海世纪出版集团副社长、上海世纪出版股份有限公司董事副总裁、上海新华发行集团有限公司董事。

　　李丽，女，1949年7月出生，华东师范大学毕业，大学学历，高级政工师，中共党员。1968年参加工作，曾任职于新海农场、上海市共和中学、上海市妇联宣传部部长、秘书长、副主席。现任解放日报报业集团党委副书记、纪委书记，上海新华发行集团有限公司监事长。

　　李权，男，1970年8月出生，中南财经政法大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，中共党员。1993年参加工作，曾任职于海尔集团营销总公司大区经理、海尔集团安徽工贸公司总经理、海尔集团家居本部住宅设施销售公司总经理、中国欧海家居有限公司营运总监、上海新华发行集团有限公司常务副总裁、总裁。现任上海新华传媒连锁有限公司董事、总裁、华联超市股份有限公司总裁。

　　张常青，男，1964年9月出生，上海财经大学会计专业毕业，经济学硕士，中共党员。曾任职于中国东方航空股份有限公司人事处副处长、副总会计师、上海家化（集团）有限公司财务部总监、中国华源集团有限公司财务部副部长、中国华源集团生命产业有限公司副总会计师、上海华源股份有限公司总会计师。现任上海绿地集团有限公司财务部副总经理。

　　证券代码：600825      证券名称：华联超市     编号：临2006-035

　　华联超市股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华联超市股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2006年9月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事长周忠琪先生主持，监事会全体成员出席会议。会议审议并一致通过了如下决议：

　　公司监事周忠琪先生、徐绍伟先生拟辞去公司监事职务，根据公司股东推荐，公司监事会拟提名张玉良先生、任义彪先生、顾林凡先生、鲁四方先生、李伟先生(简历请见附件)为公司监事候选人，并提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华联超市股份有限公司监事会

　　二○○六年九月二十八日

　　附件 监事候选人简历

　　张玉良，男，1956年12月出生，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，高级经济师，中共党员。1974年1月参加工作，曾任职于上海市农业委员会机关综合计划处主任科员、住宅办副主任。现任上海绿地集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海新华发行集团有限公司副董事长。

　　任义彪，男，1962年5月出生，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。1983年参加工作，曾任职于上海电影制片厂（上海电影电视集团公司）财务部副科长、主任、上海文化广播影视集团计财部财务主管、副主任。现任上海精文投资有限公司财务总监、上海新华发行集团有限公司监事。

　　顾林凡，男，1965年9月出生，大学本科，副编审，中共党员。曾任职于上海科学技术出版社主任、副总编辑、《上海服饰》杂志主编、百家出版社社长、总编辑。现任上海文艺出版总社副社长、上海新华发行集团有限公司董事。

　　鲁四方，男，1955年11月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任职于上海市农垦绿化工程公司总经理、上海广播电影电视建设工程公司总经理。现任上海文化广播影视集团经济运行部主任、上海新华发行集团有限公司董事。

　　李伟，男，1973年11月出生，上海财经大学毕业，博士，经济师，中共党员。曾任职于戴德梁行上海分公司泛城研究部助理经理、上海绿地集团有限公司总师室业务经理、总经济师助理。现任上海绿地集团资本运营部总经理助理、上海新华发行集团有限公司副监事长。

　　证券代码：600825         证券名称：华联超市         编号：临2006-036

　　华联超市股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、公司2006年第三次临时股东大会召开基本情况

　　1、会议时间：2006年10月20日（星期五）上午9：00

　　2、会议地点：上海市汉口路400号华盛大厦6楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2006年10月11日

　　6、会议登记时间：2006年10月13日

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司董事会部分成员变动的议案

　　2、关于公司监事会成员变动的议案

　　3、关于公司董事新酬标准变动的议案

　　议案1、3已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第十五会议审议通过，决议公告请见今日上海证券交易所网站和《上海证券报》。

　　三、会议出席对象

　　1、股权登记日为2006年10月11日，截至该日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加股东大会。股东本人不能出席本次会议的，可以委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件），该股东代理人可以不是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、本公司邀请的其他人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2006年10月13日，上午9：00—11：30，下午1：00—4：00

　　2、登记地点：上海市福州路465号上海书城大厦写字楼

　　3、登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：上海市福州路465号

　　联系人：王东亮、马政尉

　　电 话：021-63914848转

　　传 真：021-63914095

　　2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　华联超市股份有限公司董事会

　　2006年9月28日

　　附件：

　　华联超市股份有限公司2006年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                        委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人股东账号：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：