证券代码：600547         证券简称：G鲁黄金         编号：临2006-025

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次

　　会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十一次会议（临时）于2006年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了投资成立山东宝华黄金矿业有限公司（暂定名）的协议。

　　本公司拟与青岛军强投资有限公司（以下简称“军强公司”）共同投资组建山东宝华黄金矿业有限公司。该公司注册资本为1000万元人民币，本公司以现金出资510万元人民币，占注册资本的51%；军强公司以现金出资490万元人民币，占注册资本的49%。

　　新公司成立后，将与莱西市人民政府签订协议收购其所属莱西市矿业集团公司总部，致力于投资运营山后矿区黄金资源，并实施发展其他不与上述方向冲突并经核准的经营领域，这对提升公司的整体业绩水平和综合生产能力有较为积极的影响。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2006年9月28日