股票代码：600258        股票简称：首旅股份        编号：临2006—017

　　北京首都旅游股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议的召开和出席：

　　 北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年9月28日上午9：30在北京民族饭店会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长杨华先生主持会议。出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份16,070万股，占总股本的69.45%，没有社会公众股股东参加本次会议。公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　会议采用现场记名投票的表决方式，以赞成16,070万股，占本次会议表决股份总数100%；反对0股，弃权0股，表决通过了《修改公司章程》提案：

　　通过后的《公司章程》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 披露。

　　四、 律师出具的法律意见

　　北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。        

　　北京首都旅游股份有限公司董事会

　　二零零六年九月二十九日