股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2006-020 北京航天长峰股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2006年9月15日以书面形式发出通知，并于2006年9月27日下午2：00召开了六届二十七次董事会，应到董事9人，实到董事7人，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议，邢星独立董事、于来玉董事因工作原因不能亲自出席本次董事会，分别委托徐心德独立董事、赵民董事代表出席会议，并行使表决权。会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于变更募集资金投资方式的议案。为避免公司与控股子公司间产生同业竞争，尽快实施募资项目，且北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司的其他股东均同意公司单方对两子公司追加投资，公司对《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》两个项目投资作如下安排：
募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施，其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元。
按照招股说明书中资金使用计划，《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元，扣除前述场地投资后向北京航天数控系统有限公司投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元，向北京长峰科威光电技术有限公司投入4300万元；由北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司分别组织上述两个项目的实施。
公司独立董事对此议案发表了独立声明，认为：本次变更募集资金投资方式是公司为避免与控股子公司产生同业竞争，更有利地利用控股子公司在数控系统技术和光电子技术的研发生产和经营条件而进行的投入方式调整，是必要可行的，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展需要。本次变更募集资金投资方式的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不损害公司和中小股东利益的情况。同意将此议案提交股东大会审议。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意将此议案提交股东大会审议。
二、审议通过了关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。公司定于2006年10月16日召开公司2006年第三次临时股东大会。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2006年9月27日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2006-021
北京航天长峰股份有限公司
四届九次监事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司2006年9月15日以书面形式发出通知，2006年9月27日上午11：00在公司八层会议室召开四届九次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由李晨阳监事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：
审议通过了公司变更募集资金投资方式的议案。为避免公司与控股子公司间产生同业竞争，尽快实施募资项目，且北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司的其他股东均同意公司单方对两子公司追加投资，公司对《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》两个项目投资作如下安排：
募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施，其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元。
按照招股说明书中资金使用计划，《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元，扣除前述场地投资后向北京航天数控系统有限公司投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元，向北京长峰科威光电技术有限公司投入4300万元；由北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司分别组织上述两个项目的实施。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0 票反对。
全体监事认为：本次变更募集资金投资方式是公司为避免与控股子公司产生同业竞争，更有利地利用控股子公司在数控系统技术和光电子技术的研发生产和经营条件而进行的投入方式调整，是必要可行的，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展需要。本次变更募集资金投资方式的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不损害公司和中小股东利益的情况。同意将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监 事 会
二零零六年九月二十七日
股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号:2006-022
北京航天长峰股份有限公司
关于变更募集资金投资方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、变更募集资金投资方式的概述
为避免公司与控股子公司间产生同业竞争，尽快实施募资项目，且北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司的其他股东均同意公司单方对两子公司追加投资，公司对《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》两个项目投资作如下安排：
1、募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施，其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元。
2、按照资金使用计划，《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元，扣除前述场地投资后向北京航天数控系统有限公司投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元，向北京长峰科威光电技术有限公司投入4300万元；由北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司分别组织上述两个项目的实施。
二、变更项目的具体原由
为避免公司与控股子公司间产生同业竞争，同时更有利地利用控股子公司在数控系统技术和光电子技术的研发生产和经营条件，将招股说明书中所述《开放式数控产业化工程》投资项目和《红外凝视热像仪系列化及批生产》投资项目的实施主体变更为北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司。
三、新项目的具体内容
募资投入项目的投资实施方式作了调整，改为向控股子公司进行投资，然后由子公司按照增发募集资金投资项目的认证报告组织实施。按照增资基准日（2006年6月底）账面资产计算，本次变更投资方式完成后，公司对北京航天数控系统有限公司持股比例由89.118%上升为 95.95%，对北京长峰科威光电技术有限公司持股比例由91.17%上升为 95.16%。
四、项目实施子公司的基本情况
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，截止2005年12月31日，北京航天数控系统有限公司总资产5249万元，净资产1745万元，2005年实现主营业务收入1700万元，净利润-126万元。
2006年6月30日，北京航天数控系统有限公司总资产7342万元，净资产1659万元，1-6月实现主营业务收入1455万元，净利润-86万元（未经审计）。
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，截止2005年12月31日，北京长峰科威光电技术有限公司总资产5054万元，净资产4417万元， 2005年实现主营业务收入3118万元，净利润997万元。
2006年6月30日，北京长峰科威光电技术有限公司总资产5901万元，净资产5223万元，1-6月实现主营业务收入1994万元，净利润806万元（未经审计）。
五、项目的市场前景和风险提示
鉴于两个子公司的现状及公司未来对其持股的比例较高，且项目的市场前景和风险没有发生变化，本次变更投资方式完成后，对公司当期及未来财务状况及经营成果的影响相比原方案基本无实质性变化，因此，项目实施的市场前景和风险没有发生重大变化。
六、关于本次变更募集资金投资方式提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募集资金投资方式的议案需提交股东大会审议。
七、文件
1、公司六届二十七次董事会会议决议
2、公司四届九次监事会会议决议
3、独立董事关于变更募集资金投资方式的独立意见
4、 保荐机构金信证券有限责任公司关于北京航天长峰股份有限公司变更募集资金投资方式的审核意见。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
二零零六年九月二十七日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2006-023
北京航天长峰股份有限公司
关于召开二○○六年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2006年10月16日召开公司2006年第三次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、会议时间：2006年10月16日上午9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
审议公司变更募集资金投资方式的议案（经六届二十七次董事会审议通过，详见2006年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2006年10月10日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2006年10月10日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；
4、登记时间：2006年10月14～15日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2006年10月15日下午5：00以前收到为准。
六、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
七、联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-242
传真：010-88219811
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2006年9月27日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人 ，出现贵公司于2006年10月16日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2006年第三次临时股东大会。
日期：2006年 月 日 签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2006年 月 日 受托日期：2006年 月 日