证券代码：600787　 证券简称：G中储 　 编号：临2006-033号

　　中储发展股份有限公司四届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届四次董事会通知于2006年9月18日以电子文件方式发出，会议于2006年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林 先生主持，应到董事6名，亲自出席会议的董事6名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共5名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于兴建中储股份上海临港保税物流基地项目的议案》

　　决定在上海临港保税港区内投资9298.76万元（含购地款）建造2幢站台式平库以及辅助用房、配电、泵房等配套设施，项目总占地面积约47520平方米，总建筑面积约22934平方米。该项目预计年平均收入约2416万元；年平均税后利润约652万元；静态投资回收期为11.6年（含建设期）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于成立上海中储临港物流有限公司的议案》

　　1、公司名称：上海中储临港物流有限公司

　　2、公司性质：法人独资

　　3、注册资本：5000万元（用于投资中储股份上海临港保税物流基地项目）

　　4、经营范围：陆上、水上、国际航空货物运输代理业务；物流咨询；货运代理；区内外仓储；国内外贸易（除专营）；商品检验；从事货物及技术进出口业务；仓储设施；设备租赁。

　　5、法定代表人：林军

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2006年9月28日