股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2006-26

　　北京首创股份有限公司

　　第三届董事会2006年度第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首创股份有限公司2006年9月22日以电话和书面形式发出通知，2006年9月28日在公司会议室召开第三届董事会2006年度第八次临时会议，应到董事11人，实到董事10人，独立 董事袁振宇授权独立董事张剑平代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《北京首创股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过了《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　议案1、2尚需经公司股东大会审议，股东大会会议通知另行公告。具体内容详见交易所网站http://www.sse.com.cn/。

　　3.审议通过了《北京首创股份有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　４.审议通过了《关于公司签署〈北京市东坝污水处理厂（一期）项目特许经营协议〉（草签版）的建议》

　　同意公司与北京市水务局签署北京市东坝污水处理厂（一期）项目《特许经营协议〉（草签版）》。

　　《特许经营协议〉（草签版）》约定北京市东坝污水处理厂（一期）项目特许经营期为24年（含建设期），该项目采用建设-运营-移交（BOT）方式建设，一期设计日处理污水能力为２万立方米。

　　该项目位于北京市朝阳区，规划总居住人口20万人，规划流域面积为18.15平方公里。北京市东坝污水处理厂（一期）是北京市政府五个奥运BOT污水项目之一，也是北京市规划建设的十四座污水处理厂之一。公司投资该项目将进一步增强公司在水务行业的核心竞争力。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2006年9月28日