证券代码：600680 900930    编号：临2006-042    证券简称：上海邮通 邮通B股

　　上海邮电通信设备股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会没有否决提案的情况；

　　2.本次股东大会没有修改提案的情况；

　　3.本次股东大会 无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　上海邮电通信设备股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月29日下午在上海千鹤宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共44人，代表股份129,568,648股，占公司股份总额的比例为42.4919%。

　　其中流通股股东及股东授权委托代表共40人，代表股份400,191股，占公司流通股股份总数的0.2481％，占公司股份总额的比例为0.1312％；

　　限售流通股股东及股东授权委托代表共4人，代表股份129,168,457股，占公司非流通股股份总数的89.9368％，占公司股份总额的比例为42.3607％；

　　A股股东及股东授权委托代表共38人，代表股份129,185,988股，占公司股份总额的比例为42.3664％；

　　B股股东及股东授权委托代表共6人，代表股份382,660股，占公司股份总额的比例为0.1255％。

　　大会由公司董事会召集，董事长蔚宏久主持会议，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　三、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决通过了《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》：

　　根据公司产业调整的整体发展规划，结合上海市和徐汇区的“十一五”规划，拟成立项目公司上海普天科创电子有限公司（以下简称“上海科创”），进行普天（上海）科技园项目的具体运作。

　　上海科创为公司的全资子公司，注册资本约7000万元，包括70%实物资产和30％现金，其中实物资产为公司宜山路厂区现有95670.1平方米地块连同地上建筑物，账面净值总计为48,355,131.46元。

　　表决情况：

　　会议要求公司按规范要求切实履行上海科创的设立和公司登记程序。

　　四、律师见证情况

　　上海市联合律师事务所律师毛光年先生出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 》《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2006年第二次临时股东大会决议

　　2、上海市联合律师事务所出具的公司2006年第二次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　上海邮电通信设备股份有限公司董事会

　　二００六年十月九日