证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2006－028 辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2006年 9月25日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2006年9月29日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》
为了实现本公司投资的保值增值，增强投资的流动性，本公司同意按如下换股比例将所持广发证券的股份换股为延边公路股份，议案具体内容如下：
本次以新增股份换股吸收合并的基准日为2006年6月30日，换股比例的确定以双方市场化估值为基础。延边公路的换股价格，以停牌前20个交易日均价为基准确定为5.43元/股；广发证券的换股价格，参考国内证券上市公司的估值水平进行估值，作价为6.54元/股。延边公路与广发证券的换股比例为1：0.83，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
二○○六年九月二十九日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2006－029
辽宁成大股份有限公司
关于召开2006年度第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
辽宁成大股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于召开公司2006年度第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。
1．召开时间： 2006年10月24日（星期二）上午9:00
2．召开地点： 大连市人民路71号成大大厦26楼会议室
3．召 集 人： 公司董事会
4．会议方式： 现场方式
5．会议出席对象:
（1）凡2006年10月17日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》；
3、审议《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》。
以上第1-2项议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记手续：
a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址： 辽宁省大连市人民路71号
邮政编码： 116001
联系电话： 0411－82512618
指定传真： 0411－82691187
联 系 人：王红云
3、附：授权委托书
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
二〇〇六年九月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席辽宁成大股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
签署日期：2006年 月 日