证券代码：600747     证券名称：大显股份     编号：临2006—23

　　大连大显股份有限公司

　　第五届董事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2006年9月28日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名。 公司共3名独立董事，全部出席会议。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：

　　一、《大连大显股份有限公司为大连大显精密轴有限公司提供连带责任担保的议案》

　　大连大显精密轴有限公司从深圳发展银行大连分行贷款1000万，大连大显股份有限公司为其提供连带责任担保。根据大连大显股份有限公司2005年度股东大会通过的《关于申请2006年银行授信额度的议案》，公司2006年银行授信额度为8—10亿，此次为控股子公司担保未超出授信额度范围，担保期限自2006年9月28日至2007年9月28日。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、《大连大显股份有限公司为大连保税区大显模具制造有限公司提供连带责任担保的议案》

　　大连保税区大显模具制造有限公司从深圳发展银行大连分行贷款1000万，大连大显股份有限公司为其提供连带责任担保。根据大连大显股份有限公司2005年度股东大会通过的《关于申请2006年银行授信额度的议案》，公司2006年银行授信额度为8—10亿，此次为控股子公司担保未超出授信额度范围，担保期限自2006年9月28日至2007年9月28日。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年九月二十八日

　　证券代码：600747    股票简称：大显股份    编号：临2006-24

　　大连大显股份有限公司

　　董事会临时公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关于沈阳北泰方向集团有限公司持有大连大显股份有限公司社会法人股被依法拍卖的公告

　　大连大显股份有限公司日前接到《四川省内江市中级人民法院通知》[（2005）内执字第149-8号]，因四川省内江方向液晶显示设备有限公司与沈阳北泰方向集团有限公司、沈阳北泰电子有限公司一般借款合同一案，四川省中级人民法院依法冻结了沈阳北泰方向集团有限公司所持有的大连大显股份有限公司的534.6万股社会法人股份（股东编号：B880665430、证券代码：600747）。

　　现因诉讼需要，四川省内江市中级人民法院欲拍卖沈阳北泰方向集团有限公司所持有的大连大显股份有限公司的534.6万股社会法人股份。经资产评估方北京龙源智博资产评估有限责任公司辽宁分公司评估，该534.6万股社会法人股分每股价值1.95元，总价值1042.47万元，本公司对该评估报告没有异议。

　　二、大连大显股份有限公司清欠情况说明

　　截止2005年12月31日，公司现大股东大显集团及其附属企业非经营性占用我公司资金余额为29,321.88万元。至2006年9月30日，大显集团及其附属企业已清偿公司欠款9,788.68万元，尚欠19,533.2万元。

　　公司对未能在原承诺期———2006年9月30日前解决大股东资金占用问题向各位股东深表歉意，公司将采取一切积极有效措施，尽快研究出新的清欠方案并于近期公告。大连市人民政府国有资产监督管理委员会也下发了《关于同意大显集团有限公司占用上市公司资金问题意见的通知》大国资产权[2006]220号文件，同意以大连大显集团有限公司改制时新投入的资产和部分资金用于解决占用上市公司资金。

　　特此公告。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年九月三十日