证券代码：600189         证券简称：吉林森工         编号：临2006-025

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第三届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林森林工业股份有限公司于2006年9月25日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第三届董事会 临时会议通知，会议于2006年9月28日上午在公司会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事9人（独立董事周光辉、李凯委托独立董事果敢代为出席并行使表决权）。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于同意郭西强先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　根据郭西强先生的请求，公司总经理李凤春先生提议，第三届董事会临时会议研究决定，同意郭西强先生辞去公司副总经理职务。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十八日