证券代码: 600608     股票简称：S沪科技 　　    编号: 临2006-044

　　上海宽频科技股份有限公司

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2006年9月27—28日在南京华美达怡华大酒店五楼会议室召开，会议应出席董事六人，实际出席的董事为六 人，公司监事列席了会议。会议由公司董事长曹水和先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议了公司募集资金管理制度和独立董事制度的有关事宜，并形成下列决议：

　　一、审议并通过了《上海宽频科技股份有限公司募集资金管理制度》；

　　二、审议了《上海宽频科技股份有限公司独立董事制度》，并提请下次股东大会审议通过 。

　　附件：

　　1、“上海宽频科技股份有限公司募集资金管理制度”

　　2、“上海宽频科技股份有限公司独立董事制度”

　　上述二个文件的详细内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cm

　　特此公告

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2006年9月29日

　　证券代码: 600608     股票简称：S沪科技 　　编号: 临2006-045

　　上海宽频科技股份有限公司

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因公司有重要事项待公告，为避免股价波动，公司股票将从10月9日起停牌。

　　特此公告

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2006年9月29日