证券代码：600587         证券简称：新华医疗             编号：临2006-014

　　山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十四次会议的会议通知于2006年9月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2006年9月28日上午9时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：

　　（1）关于成立战略委员会及制定《董事会战略委员会实施细则》的议案；

　　董事会下设战略委员会，推举赵毅新女士、许尚峰先生、齐兆生先生三位董事担任委员，选举赵毅新女士为该委员会主任。

　　该项议案的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于成立审计委员会及制定《董事会审计委员会实施细则》的议案；

　　董事会下设审计委员会，推举徐国君先生、赵毅新女士、杨伟程先生三位董事担任委员，选举徐国君先生为该委员会主任。

　　该项议案的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于成立薪酬与考核委员会及制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

　　董事会下设薪酬与考核委员会，推举杨伟程先生、赵毅新女士、许尚峰先生、张新义先生、徐国君先生五位董事担任委员，选举杨伟程先生为该委员会主任。

　　该项议案的表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　2006年9月30日