证券代码：600256         证券简称：广汇股份         编号：2006-029

　　新疆广汇实业股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无 新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆广汇实业股份有限公司于2006年9月29日上午11时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号本公司二楼会议室召开了2006年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙风元先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份401,003,855股，占公司股份总数866,061,245股的46.30%。公司部分董事、监事和高级管理人员等7人列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　出席会议的股东和股东授权代表认真对本次股东大会的4项提案进行了审议，并以记名投票表决的方式通过了以下决议：

　　（一）在关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于转让“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”部分股权的议案》

　　同意将公司持有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司的50%股权转让给本公司控股股东之子公司“新疆广汇房地产开发有限公司”，股权转让价格为235,272,244.31元（内容详见公司于2005年9月27日、2006年9月14日在《上海证券报》上刊登的公司公告）。

　　同意授权公司董事会就本次股权转让事宜签署相关法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：同意37,860,142股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为关联股东，已回避表决。

　　（二）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意401,003,855股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意401,003,855股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意401,003,855股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经北京市国枫律师事务所朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；本次股东大会出席人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、新疆广汇实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆广汇实业股份有限公司

　　二○○六年十月九日