股票代码：600617、900913 股票简称：S*ST联华 *ST联华B 编号：临2006-33

　　上海联华合纤股份有限公司五届八次董事会决议暨召开

　　公司2006年第二次临时股东大会的公告

　　2006年9月19日，公司以书面通知提议以通讯表决方式召开公司五届八次董事会会议。 2006年9月29日会议应收到董事表决票11份，实收到董事表决票11份。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司董事经认真审议，通过了如下议案：

　　一、董事会以1 1票赞同，审议通过了公司关于为子公司上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案；

　　上海联华化纤有限公司注册资本壹亿元，本公司占其90%的股份。注册地址为上海市嘉定区沪宜公路1290号。经营范围为生产销售聚脂切片，各类不同品种的合成纤维及其深加工产品。截止2006年8月30日，公司总资产142770281.71元,净资产83064442.44元,负债59705839.27元，净利润为-1746183.81元。根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的有关资产置换关联交易事项，公司拟将持有联华化纤90%的股权转让给青岛胶州湾南方家园置业有限公司。由于该资产置换方案及股权分置改革方案近日才获得国家商务部批准，因此目前该公司股权转让事宜尚未办理，联华化纤仍为本公司的控股子公司。

　　上海联华化纤有限公司在深圳发展银行上海陆家嘴支行1400万元贷款（深发沪陆贷字第20051020001号贷款合同）已于2006 年7 月30 日到期，该笔贷款原由本公司担保。目前上海联华化纤有限公司已归还400万元，剩余1000万元尚未归还，经与深圳发展银行上海陆家嘴支行协商对该笔贷款进行展期，深圳发展银行上海陆家嘴支行要求由本公司继续为该笔贷款提供担保，贷款金额减至1000万元。合同的具体内容为：

　　1、贷款金额：人民币1000万元。

　　2、贷款期限：不超过7个月

　　3、 本担保事项经公司董事会批准并报股东大会审议通过后实施。

　　二、董事会以11票赞同，审议通过了关于公司续聘2006年会计师事务所及报酬的议案；

　　2006年公司拟续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为本公司A股审计机构，聘期一年，报酬15万元人民币；香港陈叶冯会计师事务所为公司B股审计机构，聘期一年，报酬34万元人民币。

　　三、董事会以11票赞同，审议通过了关于公司召开 2006年第二次临时股东大会的议案。

　　有关事项具体如下：

　　1、会议时间：2006年10月25日(星期三)下午二 时；

　　2、会议地点：上海新东纺大酒店（上海市镇宁路525号）；

　　3、会议审议内容：

　　（1）审议《公司关于为子公司上海联华化纤有限公司银行贷款进行延续担保的议案》的议案；

　　（2）审议《关于公司续聘2006年会计师事务所及报酬》的议案。

　　4、出席会议对象：

　　①凡是在2006年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和10月19日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为 10月16日)；

　　②公司董事、监事、高级管理人员；

　　5、会议登记办法：

　　登记时间：2006年10月20日-2006年10月24日

　　登记时所需证件：本人身份证或单位介绍信,股东帐户和持股凭证；委托登记须持授权委托书,委托人身份证件,委托人股东帐户和持股凭证,被委托人身份证。

　　登记方式： 通讯方式办理登记。

　　6、其他事项：

　　①会期半天,与会股东食宿和交通自理,不以任何形式发放礼品。

　　②会议咨询：公司董秘办公室

　　电 话：021-63674481             传 真：021-63674481

　　邮 编：200010                         联系人：叶晓君

　　特此公告。

　　上海联华合纤股份有限公司

　　董事会

　　2006年9月29日

　　附件：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士,代表本人出席上海联华合纤股份有限公司2006年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章)：                     委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：     委托人股东帐户：

　　被委托人签名：                                     被委托人身份证号码：

　　委托期限：2006年 月 日