股票代码：600731　　股票简称：湖南海利　　编号：临2006-022

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南海利化工股份有限公司 2006年度第二次临时股东大会于2006年10月9日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份总数102119412股，占公司有表决权股份总数的39.84%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第四届十八次董事会决议公告暨召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

　　1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事七人：

　　王晓光先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　谢惠玲女士：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　刘卫东先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　刘正安女士：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　张　瑜先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　罗和安先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　彭克勤先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　公司第五届董事会成员为：王晓光先生、谢惠玲女士、刘卫东先生、刘正安女士、张瑜先生、罗和安先生、彭克勤先生、张福山先生、杨春华先生（其中：张福山先生、杨春华先生为职工代表董事，张瑜先生、罗和安先生、彭克勤先生为独立董事）。

　　2、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事三人：

　　皮银安先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　黄明智先生：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　杨　慧女士：同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　公司第五届监事会成员为：何响英女士、刘新英先生、皮银安先生、黄明智先生、杨　慧女士（其中：何响英女士、刘新英先生为职工代表监事）。

　　3、审议通过了《关于湖南海利化工股份有限公司与湖南投资集团股份有限公司签订交叉担保框架协议书的议案》：

　　同意102119412股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　三、公司或者律师见证情况

　　湖南佳境律师事务所张成伟律师现场见证本次临时股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的公司2006年度第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（佳法意[2006]第036号）。

　　特此公告！

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2006年10月9日

　　股票代码：600731　　股票简称：湖南海利　　编号：临2006-023

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第五届一次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南海利化工股份有限公司第五届一次董事会会议于2006年10月9日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

　　一、董事会选举表决王晓光先生为公司第五届董事会董事长；

　　二、王晓光董事长提名，董事会选举表决刘卫东先生为公司第五届董事会副董事长；

　　三、王晓光董事长提名，董事会表决同意聘任杨春华先生为公司总经理；

　　四、王晓光董事长提名，董事会表决同意聘任丁民先生为公司董事会秘书；

　　五、杨春华总经理提名，董事表决同意聘任冯建东先生、唐晓密女士、乔广玉先生为公司副总经理；聘任刘全香先生为公司总会计师、张建宇先生为总工程师；

　　六、董事会秘书丁民先生提名，董事会表决同意聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表。

　　公司独立董事张瑜、罗和安、彭克勤认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求，希望高管人员“团结、诚信、创新”，努力开创公司新局面。

　　特此公告！

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2006年10月9日

　　附：公司高管及相关人员简介

　　杨春华先生：53岁，大学本科学历，高级工程师。杨先生毕业于浙江大学。曾任岳化总厂绵纶厂工程师、车间主任，湖南省化工设计院工艺室副主任，湖南省东永农药厂厂长，湖南省化肥工业总公司副经理，湖南省石化局副总工程师。现任本公司董事、总经理，湖南海利株洲精细化工有限公司董事长。

　　丁民先生：41岁，大专学历，工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室工作，从1992年起先后担任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长。现任本公司办公室主任、证券办主任、本公司董事会秘书。

　　冯建东先生：50岁，大专学历，高级工程师。冯先生曾任湖南化工研究院试验一场工程师、车间主任、副场长、场长，海利贵溪化工农药有限公司总经理，湖南海利株洲精细化工有限公司董事长兼总经理。现任本公司副总经理、湖南海利常德农作药化工有限公司董事长。

　　唐晓密女士：47岁，大学本科学历，高级工程师。唐女士毕业于湖南大学化工系，曾任湖南化工研究院精细化工研究室课题组长、湖南化工院工贸外事部副经理。现任本公司副总经理、进出口公司经理。

　　乔广玉先生：43岁，大学本科学历，毕业于太原机械学院，副研究员。乔先生曾先后任湖南化工研究院经营开发部副主任、科研处副处长、科达化工公司经理、科湘公司总经理、深圳湘发化工有限公司副总经理，本公司总经理助理、企业发展部经理、企业技术中心副主任。现任本公司副总经理、湖南海利物流有限公司董事长。

　　刘全香先生：45岁，大学本科学历，高级讲师、高级会计师。刘先生毕业于湖南财经学院，曾任常德财经学校教研室主任、南方证券广州工贸公司总经理助理兼财务经理、湖南海利常德农作药化工有限公司总会计、副总经理、湖南海利株洲精细化工有限公司常务副总经理、本公司副总经理。现任本公司总会计师。

　　张建宇先生：42岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。张先生于北京化工学院有机化工专业硕士研究生毕业，曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、湖南株洲精细化工有限公司副总经理兼总工程师、湖南化工研究院精细化工所所长、湖南化工院副总工程师。现任本公司总工程师。

　　杨雄辉先生：43岁，大学本科学历，毕业于武汉大学高分子化学专业，具助理研究员职称。杨先生曾在湖南化工研究院合成室、情报室工作， 1996年起在湖南海利化工股份有限公司证券部、证券办公室工作，主要从事信息披露及证券事务工作，现任本公司证券事务代表。

　　股票代码：600731　　股票简称：湖南海利　　编号：临2006-024

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第五届一次监事会决议公告

　　湖南海利化工股份有限公司第五届一次监事会会议于2006年10月9日在长沙市公司本部会议室召开。会议应到监事5名，实到监事　5名，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

　　会议选举何响英女士为公司第五届监事会主席。

　　特此公告

　　湖南海利化工股份有限公司监事会

　　2006年10月9日