证券代码：600805 证券简称：S悦达 公告编号：临2006－032 江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2006年9月29日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第四次会议，会议时间：2006年10月8日，会议方式：通讯表决。会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事徐奇云先生因出差未参与表决，董事长胡友林先生委托副董事长郑潮亚先生主持会议并表决，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意以下决议：
一、审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》。
截止2006年6月30日，公司为江苏悦达南方控股有限公司(以下简称“南方控股”)流动资金贷款提供担保，总计19300万元。这些贷款陆续到期，经协商，银行同意续贷。公司拟继续为其提供连带责任担保。
其中南方控股向中国建设银行南京分行贷款1500万元；广发银行南京分行贷款5000万元；上海浦东发展银行南京分行贷款8000万元，期限均为一年。
另公司第六届董事会第三次会议审议通过同意为南方控股向光大银行南京分行申请的5200万元总额综合授信提供连带责任担保。
南方控股为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司，注册资本：22824万元人民币，法定代表人：刘训龙，注册地址：南京虎踞北路181号，经营范围：实业投资、国内贸易等。截止2006年6月30日，南方控股总资产213331.42万元，负债135809.30万元，所有者权益37485.70万元。
截止2006年9月30日，公司对外担保总额为77720万元，其中对控股子公司担保总额为36360万元，为互保单位盐城市热电公司提供担保21250万元，为控股股东及其子公司提供担保20110万元，分别占公司最近一期经审计净资产的49.09％、22.97％、13.42％、12.70％。
因南方控股为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司，其派出董事胡友林、邵勇、郑潮亚、王晨澜回避表决。
二、审议公司《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》。
上述第一项议案需经公司股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO六年十月八日
证券代码：600805 证券简称：S悦达 公告编号：临2006－033
江苏悦达投资股份有限公司关于
召开2006年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2006年10月25日上午9：00
●会议召开地点：公司总部三楼302会议室
●会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2006年10月25日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼302会议室
二、会议审议事项
1）审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司向光大银行南京分行申请的5200万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案》；
2）审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2006年10月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2006年10月24日下午5：00。
2）登记时间：2006年10月19日到10月24日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-8202863
传真： 0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO六年十月八日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。