证券代码：600552         证券简称：方兴科技        公告编号：临2006-028

　　安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年第三次临时 股东大会于2006年10月8日在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数4742.4万股，占公司总股份的40.53%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于以资产抵偿工商银行债务的议案》；

　　本公司与中国工商银行蚌埠分行达成意向，以本公司部分机器设备抵偿所欠工商银行债务7400万元。该部分机器设备固定资产原价9782.72万元，固定资产净额7438.42万元，评估价值7515.89万元。

　　参加该项议案表决的股份总数为4742.4万股，赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于转让资产的议案》

　　方兴科技石英砂基地使用华光集团划拨土地，而该地由于华光集团与蚌埠市工读学校之间因未履行完手续而存在纠纷，为使股份公司利益不受损害，公司拟转让部分资产给控股股东华光集团，由华光集团解决与蚌埠市工读学校之间的土地纠纷，规范土地使用权属。经评估，华光集团需支付方兴科技转让资产价格268.67万元，并归还方兴科技代付的土地款277.5万元，合计需支付本公司546.17万元。待华光集团办理好土地出让手续后，再协商土地租赁手续。

　　关联股东回避表决，参加该项议案表决的股份总数为311.22万股，赞成票311.22万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于给华光集团拆迁补偿的议案》

　　公司由于实施350t/d浮法线油改煤项目，需要场地堆放原煤和新建煤气炉等设施，对于需要拆除华光集团部分资产给予拆迁补偿。经评估，方兴科技支付华光集团拆除补偿费244.07万元。

　　关联股东回避表决，参加该项议案表决的股份总数为311.22万股，赞成票311.22万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的股份总数的0%。

　　律师出具的法律意见：

　　本所律师认为：安徽方兴科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会会议决议。

　　2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月八日