股票简称：五洲明珠                 股票代码：600873                 公告编号：2006-024

　　五洲明珠股份有限公司

　　董事会2006年第二次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五洲明珠股份有限公司董事会2006年第二次临时会议于2006年9月30日以传真表决方式举行，会议通知于2006年9月26日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以传真签字表决方式全票通过了关于投资设立“潍坊五洲明珠房地产有限公司”的议案。

　　根据公司业务拓展的需要，同意投资设立“潍坊五洲明珠房地产有限公司”，注册资本1200万元，其中本公司以现金出资720万元，占注册资本的60%，本公司控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司以现金出资480万元，占注册资本的40%。公司注册地址为潍坊高新区北宫东街193号；经营范围为：房地产开发、经营；工程承包与建筑装潢；销售：建筑材料、装饰材料、铝合金、钢木门窗及五金交电材料。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事会

　　2006年10月9日