证券代码：600339            股票简称：天利高新         编号：临2006-029

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司

　　关于召开2006年第三次临时

　　股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股 份有限公司（以下简称“公司”）于2006年9月21日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了“新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知”,由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：

　　一、会议召开相关事项：

　　1、股东大会召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年10月13日上午10:00

　　网络投票时间为：2006年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股权登记日：2006年9月29日

　　3、现场会议召开地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2006年9月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司本届董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

　　2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

　　(1) 发行股票的类型和面值；

　　(2) 发行数量；

　　(3) 发行对象；

　　(4) 锁定期；

　　(5) 定价方式及发行价格；

　　(6) 发行方式；

　　(7) 上市地点；

　　(8) 募集资金用途；

　　(9) 未分配利润的安排；

　　(10)本次非公开发行股票决议有效期限；

　　(11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如触发要约收购，股东大会对新疆独山子天利实业总公司的要约收购义务予以豁免。

　　3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。

　　4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　6、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

　　该议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详细内容刊登在2006年8月15日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

　　审议议案2关联股东需回避表决，该议案须逐项表决且经参与表决的非关联股东表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场会议登记事项：

　　1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（1）联系地址：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

　　（2）传    真：0992-3655959

　　（3）邮    编：833600

　　2、登记地点：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部

　　3、登记时间：2006年10月10日—11日

　　（上午10：00—1：30，下午2：30—6：00）

　　4、其他事项

　　（1）联 系 人：任斌、肖艳

　　（2）联系电话：0992-3655959、0992-3877118

　　（3）出席会议者食宿费、交通费自理。

　　（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。投票操作流程具体如下：

　　（一）投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　注：对于议案2中多个需要表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。

　　3、表决意见

　　（二）投票举例

　　1、买卖方向为买入股票；

　　2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。

　　3、股权登记日持有“天利高新”A股的投资者对公司本次临时股东大会的第1个议案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对本次临时股东大会的第1个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同；如弃权只要将申报数量改为3股，其他申报内容相同。

　　4、若投资者对全部的议案均一致的同意、反对、弃权，投票方式如下：

　　（三）投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并行使表决权。如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：             委托人持股数：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：二00六年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。