本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　二、会议召开

　　1、召开时间和地点：

　　本次临时股东大会于2006年9月30日上午9：00在中国云南省昆明市本公司第一会议室召开。

　　2、召开方式：

　　本次临时股东大会采用现场投票表决方式。

　　3、召集人和主持人

　　本次临时股东大会由董事会 召集，副董事长张汉荣先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。

　　4、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券交易所有限公司证券交易规则》、本公司《公司章程》的规定, 临时股东大会会议合法有效

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　本次临时股东大会的股权登记日为2006年8月31日，截至9月8日下午5:30公司收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为134,710,144股,占本公司股份总数的54.98%；实际出席本次临时股东大会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为122,813,400股,占本公司股份总数的50.13%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　非流通股股东（代理人）3人，代表的有表决权的股份数为120,007,400股,占本公司股份总数的48.98%。

　　3、流通股股东出席情况

　　流通股股东（代理人）1人, 代表的有表决权的股份数为2,806,000股,占本公司股份总数的1.14%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次临时股东大会共三项议案，股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。

　　1、通过孙恺先生担任本公司董事；

　　同意122,813,400股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中：非流通股赞成120,007,400股，反对0股，弃权0股；

　　流通股赞成2,806,000股，反对0股，弃权0股

　　2、通过王胜先生担任本公司董事；

　　同意122,813,400股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中：非流通股赞成120,007,400股，反对0股，弃权0股；

　　流通股赞成2,806,000股，反对0股，弃权0股

　　3、通过高明辉先生担任本公司董事；

　　同意122,813,400股，占本出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。

　　其中：非流通股赞成120,007,400股，反对0股，弃权0股；

　　流通股赞成2,806,000股，反对0股，弃权0股

　　五、律师见证情况

　　云南上义律师事务所指派律师出席了本次临时股东大会,并由该所汤建新律师出具了法律意见：

　　交大昆机科技股份有限公司2006年临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2006年临时股东大会会议记录；

　　2、2006年临时股东大会表决票；

　　3、法律意见书。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　二○○六年九月三十日

　　证券代码： A股600806         证券简称：交大科技         公告编号：临2006-017

　　交大昆机科技股份有限公司

　　二零零六年第一次临时股东大会决议公告

　　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)