股票代码：002023             股票简称：海特高新             公告编号：2006-028

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无取消提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年10月9日上午9:30在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份67,912,194股，占公司股份总数117,587,226股的57.75%，全部为有限售条件的流通股股东。本次会议由公司董事会召集，董事长李再春先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会审议了《关于对“航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目”募集资金调整实施方式的议案》，并采用记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：

　　参加该项提案表决的股东代表股份15,182,233股，其中赞成票15,182,233股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权股份的100%。关联股东持有股份52,729,961股回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市众天律师事务所陈爱珍律师现场见证。并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的《公司2006年第一次临时股东大会决议》；

　　2、北京市众天律师事务所出具的《关于四川海特高新技术股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2006年10月10日