股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2006-36

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　●本次会议无否决或修改提案情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　●本次会议涉及关联事项，关联股东回避表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃省敦煌种业股 份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会于2006年10月10日上午8时30分在公司五楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）5名，均为非流通股股东，代表股份数110966400股，占公司总股本的59.67%。本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了关于协议收购酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司部分土地资产的议案。

　　该议案的表决结果为：同意60972948股，占出席会议有效表决权的100%(扣除需回避表决的关联股东所持股份)，反对0股，弃权0股。酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司作为关联股东回避了表决。

　　2、审议通过了关于协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有东海证券有限责任公司4.95%股权的议案。

　　该议案的表决结果为：同意60972948股，占出席会议有效表决权的100%(扣除需回避表决的关联股东所持股份)，反对0股，弃权0股。酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司作为关联股东回避了表决。

　　三、律师见证情况

　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月十一日

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2006-037

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　办公地址变更公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称公司）原办公地址为甘肃省酒泉市盘旋东路16号。现公司办公场所搬迁，新办公地址为甘肃省酒泉市肃州区肃州路30号。邮政编码仍为735000。

　　公司章程涉及注册地址的变更手续待公司营业执照年检时办理。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　二〇〇六年十月十日