股票代码：000748 股票简称： *ST信息 公告编号：2006-041 长城信息产业股份有限公司
2006 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006 年10月10日上午9:30
2、召开地点：长沙市五华大酒店十三楼环形厅会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长易跃进先生。
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共有10人，代表股份共90,005,095股，占公司有表决权股份总数250,374,780股的35.95%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）采用现场记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举聂玉春先生为公司董事的议案》，此议案采用累积投票的方式表决。
表决结果：同意91,902,983股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的102.1％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
2、审议通过《关于选举何明先生为公司董事的议案》，此议案采用累积投票的方式表决。
表决结果：同意88,107,207股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的97.89％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
3、审议通过《关于选举教忠东先生为公司监事的议案》，此议案采用累积投票的方式表决。
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
4、审议通过《关于土地使用权出让的议案》
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（《公司章程》修订稿全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
6、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（公司《股东大会议事规则》修订稿全文巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
7、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（公司《董事会议事规则》修订稿全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
8、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（公司《监事会会议事规则》修订稿全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
9、审议通过《关于预计2006年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意90,005,095股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％；弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0％。
五、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、 律师姓名：吕德璐
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇〇六年十月十一日