证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2006－022

　　福建省南纸股份有限公司三届十四次董事会决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）三届十四次董事会于2006年9月27日以书面形式发出通知，2006年10 月9日上午9：00在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》。

　　公司 “年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化”项目经国家发展改革委员会发改委工业[2004]2449号文核准，并列入全国林纸一体化工程建设专项，项目初步设计文件获福建省发展和改革委员会闽发改重点[2006]832号文批复。项目建设内容包括新增年产18万吨胶印新闻纸生产线一条、新建一条日产600（绝干）吨废纸脱墨浆生产线、增建一座日处理10000米3污水处理场以及建设75万亩原料林基地（其中现有林600208亩，新造林149850亩）。项目总投资141932万元（含外汇7000万美元），项目资本金46932万元，申请银行借款95000万元。

　　2005年5月10日公司2004年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案》，授权董事会开展项目前期工作，筹措项目建设资金。为了落实项目的建设资金，会议同意以公司现有的37万亩原料林基地的林木资产、年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的固定资产（含屋建筑物及土地使用权）及本项目建成后形成的原料林基地、新闻纸机部分可供抵押的资产作为抵押物，向国家开发银行申请借款95000万元，用于公司林纸一体化项目建设，并提请股东大会授权董事会办理抵押贷款相关事宜。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《公司召开2006年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2006年10月26日上午8：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

　　1、会议时间及地点

　　会议时间：2006年10月26日上午8：30

　　会议地点：福建省南平星光大厦十八楼会议室

　　2、会议议题

　　关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案

　　3、会议出席对象

　　（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）截止2006年10月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议。

　　4、会议登记办法

　　请符合上述条件参加会议的股东2006年10月23日至10月24日7:30—11:30，14:00—17:00持本人身份证、股东帐户，委托代理人持委托人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。

　　公司地址：福建省南平市滨江北路177号

　　联 系 人：李永和、李秀淼

　　联 系电 话：0599—8808806

　　传     真：0599—8808807

　　5、 注意事项

　　会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告

　　福建省南纸股份有限公司董事会

　　二OO六年 十月十日

　　附件一：授权委托书式样

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签字）：                        受委托人（签字）：

　　身份证号码：                             身份证号码：

　　委托人股东帐户：                     委托日期：

　　委托人持股数：