证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-034 内蒙古草原兴发股份有限公司
二OO六年度
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2006年10月11日上午9点
2、 召开地点：公司总部七楼会议室
3、 召 开方式：现场投票
4、 召集人：本公司董事会
5、 主持人：董事长张振武先生
6、 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 会议出席情况
1、 出席本次会议的股东（代理人）3人，代表股份222,947,287股，占公司有表决权总股份的36.29%。
2、公司部分董事、监事及高管人员，公司见证律师出席了本次会议。
四、 提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名、累积投票方式对《内蒙古草原兴发股份有限公司关于提名新一届董事候选人的议案》进行了表决（董事及独立董事简历见2006年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。
1、董事黄学文
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
2、董事吕永利
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
3、董事孙守志
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
4、董事于明学
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
5、董事高景艳
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
6、董事孙凯
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
7、独立董事刘志军
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
8、独立董事王瑞军
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
9、独立董事姚秉忠
表决情况：获得累积投票赞成222,947,287股，占出席会议所有股东所持表决权数100%；累积投票反对0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% ；累积投票弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权数0% 。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
2、律师姓名：秦庆华
3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》、贵公司《章程》及其他有关法律法规的规定。
特此公告
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二○○六年十月十一日
证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-035
内蒙古草原兴发股份有限公司
第六届董事会 第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年9月29日内蒙古草原兴发股份有限公司董事会以书面方式发出《关于召开第六届董事会第一次会议的通知》。2006年10月11日，公司第六届董事会第一次会议在总部七楼会议室召开，应到董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由临时召集人黄学文先生主持。本次会议采取记名表决方式审议通过如下事项：
1、选举黄学文先生为本公司董事长；
表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票
2、聘任黄学文先生为本公司总经理；
表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票
3、根据黄学文先生提名，聘任孙凯、高景艳先生为本公司副总经理，聘任孙凯先生为本公司财务负责人；
表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票
4、聘任孙凯先生为董事会秘书；
表决情况：同意9票；反对：0票；弃权：0票
5、独立董事刘志军女士、王瑞军、姚秉忠先生一致认为：作为内蒙古草原兴发股份有限公司的独立董事，我们审阅了会议提交的有关文件，我们认为上述总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意上述聘任。
附：新任高级管理人员个人简历
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO六年十月十一日
新任高级管理人员个人简历
黄学文：男，1962年10月生，中共党员，北京对外经贸大学大专毕业，现任公司经理。曾任公司外贸部部长，大连分公司经理，未在其它任何单位兼职，未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。
高景艳：男，1975年11月生，中共党员，毕业于内蒙古农业大学，大学学历，现为赤峰市大兴经贸有限责任公司股东，未在本公司任职。
孙 凯：男，1973年8月生, 中共党员，中国人民大学法学硕士专业研究生毕业，内蒙古农业大学经济学专业硕士研究生毕业，现任公司证券部部长。曾任公司证券部副部长，未在其它任何单位兼职，未与控股股东及实际控制人有任何关联关系。
证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-036
内蒙古草原兴发股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古草原兴发股份有限公司因未在法定期限内披露2006年度中期报告，公司股票已于2006年9月1日起停牌。根据有关规定，现公告如下：
一、为争取复牌，公司近期所采取的措施和进展情况
公司仍在进行严格的自纠自查工作，可能涉及部分会计数据的更正或追溯调整；同时公司聘请会计师事务所正在进行中期审计，预计将延期至2006年10月31日前披露中期报告，具体时间待定。
二、如果截至2006年10月31日，公司仍未披露中期报告，深圳证券交易所将自11月1日起对公司股票复牌，同时对本公司股票实行退市风险警示。如在实行退市风险警示两个月后，仍未披露中期报告，则公司股票将被暂停上市，并面临退市风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二〇〇六年十月十一日
证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-037
内蒙古草原兴发股份有限公司
董事会秘书变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古草原兴发股份有限公司第六届董事会第一次会议决议，自2006年10月11日起，本公司董事会秘书由孙凯先生担任，办公地址及联系方式为：
1、办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦
邮政编码：024076
2、联系电话：0476-3514285
3、联系传真：0476-3510053
4、电子邮箱：sunkai5611@vip.sina.com
特此公告。
内蒙古草原兴发股份有限公司董事会
二OO六年十月十一日