股票简称：通化金马     股票代码：000766         公告编号：2006－37

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年 10月11日上午9时

　　2、召开地点：本公司五楼会议室

　　3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开

　　4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长刘立成先生

　　6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、股东（代理人）出席7人，代表股份119308654股，占公司有表决权总股份的26.57％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

　　（一）关于修改公司章程的议案：

　　1、表决情况：同意119308654股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：本次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　（二）关于补选董事的议案：

　　1、表决情况：同意119308654股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：本次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格均合法有效：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　特此公告

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十一日