证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2006—026

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）于2006年9月26日以公告形式发 出召开2006年度第二次临时股东大会的通知，10月11日上午9时在济南市解放路16号本公司会议室召开2006年度第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长时民先生主持了本次会议。出席本次大会的股东及股东授权代表共6 人，代表股份85976497 股，占公司总股本的53.74 %。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。根据《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，公司聘请山东李晓明律师事务所律师徐燕飞先生出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议如下议案：

　　（一）以普通决议通过的议案：

　　1、全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、全面修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、全面修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、选举第三届董事会董事的议案；

　　表决结果：

　　（1）选举时民为第三届董事会董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举崔仑为第三届董事会董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）选举路东尚为第三届董事会董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（4）选举陈玉民为第三届董事会董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（5）选举孙秀恩为第三届董事会董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（6）选举林朴芳为第三届董事会董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（7）选举王月永为第三届董事会独立董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（8）选举王玉中为第三届董事会独立董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（9）选举崔德文为第三届董事会独立董事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　第三届董事会董事任期三年，从2006年10月11日起至2009年10月10日。

　　5、选举第三届监事会由股东代表出任的监事的议案；

　　表决结果：

　　（1）选举王波为第三届监事会监事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举段连旺为第三届监事会监事：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）职工代表大会选举陈晓岚女士、镡旭日先生为第三届监事会职工代表监事。

　　第三届监事会监事任期三年，从2006年10月11日起至2009年10月10日。

　　6、关于公司董事及高管人员薪酬的议案；

　　表决结果：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、以特别决议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

　　表决结果：同意85976497股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2006年10月11日

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2006-027

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2006年10月11日在济南市解放路16号公司会议室召开。应出席会议的董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事路东尚先生、独立董事王月永先生因公出差，分别委托董事时民先生、独立董事王玉中先生就会议通知中所列议案行使同意的表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议由时民先生主持。

　　经与会董事认真审议，通过了以下四项决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　公司董事会选举时民先生为公司第三届董事会董事长，选举崔仑先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年，从2006年10月11日起至2009年10月10日。

　　二、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》；

　　根据董事长时民先生的提名，公司董事会决定聘任陈玉民先生为公司常务副总经理（主持公司的生产经营管理工作），王永顺先生为公司副总经理，林朴芳先生为公司董事会秘书，汪晓玲女士为公司代理财务总监。任期三年，从2006年10月11日起至2009年10月10日。

　　三、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》；

　　根据董事长时民先生的提名，公司董事会决定聘任汤琦先生为公司董事会证券事务代表。任期三年，从2006年10月11日起至2009年10月10日。

　　四、审议通过了《关于公司内部机构设置的议案》。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十一日

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2006-028

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2006年10月11日在济南市解放路16号公司会议室召开。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王波先生主持。

　　经与会监事认真审议，通过选举王波先生为公司第三届监事会主席，任期三年(从2006年10月11日起至2009年10月10日)的决议。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十一日