证券代码：A 600689    B 900922    证券简称： 上海三毛     编号：临2006--037

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司第五届董事会

　　2006年第六次临时会议决议暨召开公司2006年第二次临时股东会议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2006年10月8 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会2006年第二次会议的通知,并于2006年10月12日召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于用房地产进行抵押贷款的提案》

　　1、用位于杨树浦路1056号房地产抵押向交通银行杨浦支行贷款人民币8000万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

　　2、用位于祁连山路380号房地产抵押向上海银行贷款人民币2000万元，抵押期限为协议生效之日起二年。

　　根据《公司章程》和有关规定，该提案须提交公司临时股东大会审议批准。

　　二、董事会决定于2006年10月31日召开公司2006年第二次临时股东大会。具体事项公告如下：

　　（一）、会议时间：2006年10月31日（星期二）上午9：30

　　（二）、会议地点：另行通知

　　（三）、会议内容：

　　审议《关于用房地产进行抵押贷款的议案》；

　　（四）、参加会议的方法：

　　1、出席对象：

　　A、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　B、截止2006年10月20日交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2006年10月25日登记在册的B股股东，B股最后交易日为10月20日，因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。（委托书见附件）

　　2、会议登记办法：

　　符合上述条件的股东于2006年10月26日(星期四)9：00—16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　登记地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司上海斜土路791号

　　联系电话：(021)63059496

　　传    真：(021)63018850*601

　　邮政编码：200023

　　3、会期半天，一切费用自理。

　　4、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零六年十月十二日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人出席于2006年10月31日召开的上海三毛企业（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名                                     身份证号码

　　委托人持有股数                                委托人股东帐号

　　受托人签名人                                 身份证号码

　　委托日期

　　注：授权委托书剪报和复印均有效