证券代码：600820         股票简称：隧道股份        编号：临2006－025

　　上海隧道工程股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    本次会议没有否 决或修改提案的情况；

　　●    本次会议没有新提案提交表决。

　　上海隧道工程股份有限公司2006年第三次临时股东大会，于2006年10月12日在上海市虹漕南路200号中共市委党校报告厅召开，参加表决的股东及股东代表共52人，代表股份221,431,229股，占公司总股本的37.4591％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持，采取现场记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　　关于上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案；

　　本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年10月12日