证券代码：000090     证券简称：深天健     公告编号：2006-35

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决提案的情况；

　　2、本次会议没有修改提案的情况；

　　3、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会 议的召开情况

　　1、召开时间：2006年10月13日（星期五）

　　2、召开地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事总经理姜永贵先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　现场出席会议的股东（代理人）共12人，代表股份120,203,003股，占公司股份总数的51.3%。

　　2、有限售条件的流通股股东（代理人）4人，代表股份119,983,080股，占公司股份总数的51.18%。

　　3、无限售条件的流通股股东（代理人）8人，代表股份219,923 股，占公司股份总数的0.1%。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于高振怀辞去公司董事的议案》

　　表决结果：同意120,203,003股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于选举陈潮先生为公司董事的议案》

　　陈潮先生的简历已刊登在2006年9月28日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意120,203,003股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　　2、律师姓名：张荣富先生

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十四日

　　证券代码：000090     证券简称：深天健        编号：2006－36

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年10月13日上午在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议通知于2006年9月29日以书面送达、传真及电子邮件的方式发出。会议应到董事12人，实际出席会议董事11人，新任董事陈潮先生因出国原因未出席本次会议。公司4名监事列席了会议，监事会主席邹志远先生因辞职原因未列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事总经理姜永贵先生主持，与会董事以举手表决方式，一致选举董事陈潮先生出任公司董事长（法定代表人）。（简历见附件）。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月十四日

　　附件：新任董事长陈潮先生简历

　　陈潮先生，籍贯湖北黄陂（出生地湖北大悟），1955年12月出生，1974年10月参加工作，1982年1月加入中国共产党，高级经济师、工程师。1982年1月毕业于武汉理工大学机械工程专业。1982年2月—1993年4月在国家交通部工作，任副处长、交通部常务副部长秘书、交通部中通集团工贸公司副总经理；1993年5月－2005年9月任深圳市高速公路开发公司董事长兼总经理；1996年12月－2005年4月任深圳高速公路股份有限公司董事长兼总经理；2000年3月－2006年7月任深圳国际控股董事局副主席、总裁；2005年10月－2006年7月任深圳国际控股公司党委书记等职。2006年9月20日起任深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记。

　　证券简称：深天健     证券代码：000090     编号：2006－37

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第五次会议于2006年10月13日上午在深圳市红荔西路7058号市政大厦公司七楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席邹志远先生主持，与会监事以举手表决方式审议通过了《关于邹志远先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》。会议以赞成5票、反对0票、弃权0票的表决结果，同意邹志远先生因个人身体原因，辞去公司监事会主席及监事职务。

　　公司监事会对邹志远先生在担任公司监事会主席及监事期间的辛勤工作和所作出的贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

　　二〇〇六年十月十四日