证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2006-017

　　黄山B股（B股）             900942（B股）

　　黄山旅游发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修正提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　黄山旅游发展股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知于2006年9月26日刊登于《上海证券报》及《香港商报》。会议于2006年10月13日上午9:00在黄山风景区桃源宾馆二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事詹永清先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共5人，所持股份数为135,588,274股，占公司股份总数的44.76%。其中Ｂ股股东及股东代表3人，所持股份数为3,413,211股，占公司股份总数的1.13%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　关于2006年中期资本公积金转增股本的预案。

　　同意135,588,274股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所惠志强律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均合法有效，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

　　四、备查文件

　　（一）、黄山旅游发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　2006年10月14日