证券代码：002014     证券简称：永新股份     公告编号：2006-028

　　黄山永新股份有限公司

　　2006年第二次临时股东

　　大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无修改提案的情况，也没有新提出议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场票方式召开。

　　一、会议召开 和出席情况

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年8月31日发出会议通知，10月14日上午9:00在公司三楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表7名（独立董事未征集到投票权），代表股份58,852,160股，占公司股份总数的63.01%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票的方式逐项审议并表决，通过如下决议：

　　一、以赞成58,852,160股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股审议通过了《公司首期（2007年～2012年）限制性股票与股票期权激励计划》。该激励计划刊登在2006年8月31日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

　　二、以赞成58,852,160股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股审议通过了《关于股东大会授权董事会相关事宜的议案》。详细内容刊登在2006年6月15日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的黄山永新股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二OO六年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年十月十七日

　　证券代码：002014        证券简称：永新股份     公告编号：2006-030

　　黄山永新股份有限公司

　　第二届监事会第八次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山永新股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议于2006年10月10日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2006年10月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持，经与会监事表决并通过如下决议：

　　会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2006年第三季度报告》。

　　公司监事会对2006年第三季度报告进行审核后，认为：公司2006年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年十月十七日