证券代码：600570        证券简称： 恒生电子     编号： 2006-013

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会决议公告暨2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）二届二十次董事会于2006年10月13日在公司会议室举行。 本次会议应到会董事10名，实际出席9名；董事    马占春委托黄大成代为表决；监事 3名列席，董事长黄大成先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议经讨论通过了以下议案：

　　审议通过《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》，具体如下：同意将下属诚丰公司37%股权转让给中国安防技术（香港）有限公司，转让价格为3330万元。转让股权可为公司增加税前利润约1851.5万元。

　　本转让事宜须提交公司股东大会审议；待国家相关部门的审核后实施。

　　董事会就此议案特提请召开2006年第一次临时股东大会，具体如下：

　　（一）、会议时间：2006年11月16日（星期四）上午9：00

　　（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼

　　（三）、会议内容：

　　审议《关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案》；

　　（四）、出席会议的对象

　　1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2006年11月8日（周三）下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

　　（五）、会议登记方法：

　　1）登记时间：2006年11月13日（周一）上午9：00至11：30，下午1：00至4：30

　　2）登记地点：公司董事会办公室

　　3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

　　（六）、其他事项：

　　1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2）会议联系地址：杭州市江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

　　联系人：谢小姐

　　电 话：0571－28829378

　　传 真：0571－28829703

　　邮 编：310053

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     　　先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人签名：                         　 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                        　委托人股东帐户号：

　　受托人签名：                         　 受托人身份证号码：

　　委托日期：二零零六年    月     日

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月13日