股票代码：600763         股票简称：SST中燕         编号：2006－033

　　中燕纺织股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、本次会 议议召开期间无修改提案的情况，也无新提案提交表决；

　　3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2006年10月16日14:00；

　　2、网络投票时间：2006年10月12日至10月16日期间交易日的9:30－11:30，13:00－15:00；

　　3、股权登记日：2006年10月9日；

　　4、现场会议召开地点：浙江省杭州市杨公堤39号金溪山庄酒店

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。

　　6、召集人：公司董事会

　　7、会议主持人：董事长吕建明先生

　　8、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席的情况

　　公司总股本160,320,000股，其中流通股股份总数40,320,000股。参加本次股东会议的股东及股东授权代表共442人，代表股份126375668万股，占公司总股本的78.83%。

　　1、非流通股股东出席情况

　　现场出席本次股东会议具有表决权的非流通股股东及股东代表共计7人，代表有效表决权的股份112500000股，占公司总股本的70.17%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表435人，代表有效表决权的股份数13875668股，占公司流通股股份总数的34.41%，占公司总股本的8.65%。其中：

　　（1）现场出席相关股东会议表决的流通股股东及授权代表3人, 代表有效表决权的股份数43900股，占公司流通股股份总数的0.11%，占公司总股本的0.03%；

　　（2）通过委托董事会投票表决的流通股股东及授权代表0人, 代表有效表决权的股份数0股，占公司流通股股份总数的0%，占公司总股本的0%；

　　（3）通过网络投票方式表决的流通股股东432人，代表有效表决权的股份13831768股，占公司流通股股份总数34.3%，占公司总股本的8.63%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席本次股东会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于中燕纺织股份有限公司资产重组暨股权分置改革的议案》。本提案的表决结果如下：

　　1、投票表决结果

　　经全体参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，全体参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，全体参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上同意，中燕纺织股份有限公司资产重组暨股权分置改革方案获得通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江天册律师事务所吕崇华、张立灏律师对本次股东会议进行了现场见证，并出具了如下法律意见：

　　中燕纺织股份有限公司本次临时股东大会暨相关股东会议召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，其表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、中燕纺织股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2、经与会董事签字确认的本次股东会议决议；

　　3、浙江天册律师事务所出具的本次会议法律意见书。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司董事会

　　2006 年10月16 日