证券简称：*ST海龙     证券代码：600516     公告编号：2006--039

　　兰州海龙新材料科技股份

　　有限公司2006年第三次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召 开和出席情况

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月15日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量11900万股，占公司有表决权股份总数的59.5%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事、董事会秘书邓广星先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、逐项审议通过《关于改选和补选董事的议案》

　　由于工作变动和公司股权转让等原因，杨立新先生、张耀宗先生、何世荣先生、任银光先生不再担任公司董事，根据公司股东的推荐，公司第三届董事会第六次临时会议提名，选举方威先生、闫奎兴先生、陶霖先生、李华臣先生、李富德先生为公司董事。其中：

　　选举方威先生为公司董事，赞成票11900万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；

　　选举闫奎兴先生为公司董事，赞成票11900万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；

　　选举陶霖先生为公司董事，赞成票11900万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；

　　选举李华臣先生为公司董事，赞成票11900万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；

　　选举李富德先生为公司董事，赞成票11900万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股；

　　2、审议通过《关于受让控股股东兰州炭素集团有限责任公司股权及部分资产的议案》。

　　公司经与控股股东兰州炭素集团有限责任公司协商，拟受让兰州炭素集团有限责任公司所拥有的上海龙昌投资管理有限公司37.5%的股权、青岛龙德炭素材料有限公司10%的股权、兰州海诚工程有限公司60%的股权和部分固定资产。该项股权和部分资产经具有执行证券相关业务资格的北京中科华会计师事务所有限公司评估，评估价值为4029.27万元，并以此评估价值为转让价款。由于该事项涉及关联交易，关联股东兰州炭素集团有限责任公司回避表决。

　　同意300万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市齐致律师事务所律师王跃昌先生进行现场见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2006年第三次临时股东大会会议记录；

　　2、公司2006年第三次临时股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年10月15日

　　证券简称：*ST海龙     证券代码：600516     公告编号：2006--040

　　兰州海龙新材料科技股份

　　有限公司第三届董事会第七次

　　临时会议决议公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议于2006年10月15日召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人，方威先生委托李富德先生代为出席会议并行使表决权，独立董事田中禾先生和独立董事翁雪鹤先生委托独立董事宋华女士代为出席会议并行使表决权。会议召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

　　任银光先生不再担任公司第三届董事会董事长职务，选举方威先生为公司第三届董事会董事长，选举李富德先生为公司第三届董事会副董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司部分高级管理人员的议案

　　根据公司总经理提名，聘任丁春杰先生、邓广星先生、陆庆本先生、张天军先生、党锡江先生为公司副总经理。解聘包兴誉先生副总经理职务。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　附：部分高级管理人员简历

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年10月15日

　　部分高级管理人员简历：

　　丁春杰先生简历：

　　丁春杰，男，回族，1967年11月出生，研究生学历，中共党员，历任酒钢公司炼钢厂考核员、统计员、团委书记、工会主席；酒钢公司宏兴股份公司首席作业长、书记、物资主管；酒钢公司项目部办公室主任、综合管理部部长、政工部主任。现任海龙科技工会主席、海龙科技国贸公司总经理、海龙科技副总经理。

　　邓广星先生简历：

　　邓广星，男，1957年12月出生，大专学历，会计师，中共党员。历任兰州炭素厂企业管理处副科长、处长助理；兰州炭素有限公司财务处副处长；海龙科技证券部部长；总经理办公室主任；现任海龙科技董事、董事会秘书、副总经理。

　　陆庆本先生简历：

　　陆庆本，男，1964年4月出生，甘肃兰州人，中共党员，大专学历，历任兰州炭素厂技术处工艺员；海龙科技焙烧厂车间主任、副厂长、厂长；海龙科技生产部部长、总经理助理。现任海龙科技副总经理。

　　张天军先生简历：

　　张天军，男，1964年12月出生，河南省汤阴县人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任兰炭质检处工艺员、科长；兰炭公司团委书记；兰炭压型一厂党总支书记；海龙科技压型一厂厂长；海龙科技新压型项目部经理；海龙科技总经理助理。现任海龙科技副总经理。

　　党锡江先生简历：

　　党锡江，男，汉族，1964年11月出生，甘肃省靖远县人，研究生学历，高级政工师，中共党员。历任兰州炭素厂子弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总经理、董事长。现任三门峡龙新炭素有限公司总经理、海龙科技副总经理。